Σύμφωνα με την 4^η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 2015/849, Άρθρο 30), τα Κράτη Μέλη πρέπει να φυλάσσουν σε κεντρικό μητρώο, πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών  και άλλων νομικών οντοτήτων στην επικράτεια τους.

Τα κεντρικά μητρώα αναμένεται να λάβουν ισχύ από την 10^η Ιανουαρίου 2020 και τα μητρώα των Κρατών Μελών πρέπει να συνδεθούν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Πλατφόρμα μέχρι την 10^η Μαρτίου 2021.

Έχει ανακοινωθεί ότι το κεντρικό μητρώο για της Κυπριακές εταιρείες θα δημιουργηθεί και θα διατηρείται από το Τμήμα του Έφορου Εταιρειών.

Η πρόσβαση στο κεντρικό μητρώο υπόκειται στους κανονισμούς Προσωπικών Δεδομένων και μπορεί να παραχωρείται στις:

i) Αρμόδιες υπηρεσίες και Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, χωρίς περιορισμούς;

ii) Ελεγχόμενες οντότητες, εν μέσω του πλαισίου δέουσας επιμέλειας πελατών; και

iii) Σε οποιοδήποτε πρόσωπο η οργανισμό στη βάση νόμιμου ενδιαφέροντος.

Περαιτέρω ανακοινώσεις που αφορούν το πιο πάνω, αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν στο μέλλον.