РЕЕСТР КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ СОБСТВЕННИКОВ КИПРСКИХ КОМПАНИЙ
В соответствии с 4-й Директивой Европейского Союза о предупреждении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма (EE 2015/849, статья 30), государства-члены ЕЭС должны ввести центральный реестр, который должен содержать информацию о бенефициарной собственности компаний и других юридических лиц.
Центральные реестры должны вступить в силу до 10 января 2020 года, а реестры государств-членов должны быть связаны между собой через Европейскую центральную платформу до 10 марта 2021 года.
Было объявлено, что центральный реестр кипрских компаний должен быть создан и храниться в Департаменте регистрации компаний.
Доступ к центральному регистру будет регулироваться правилами защиты данных и будет предоставляться только:
i) компетентным органам и подразделениям финансовой разведки, без каких-либо ограничений;
ii) субъектам, обязанным проводитькомплексную юридическую проверку клиентов; и
iii) любое лицо или организация, которые могут продемонстрировать законный интерес.
Ожидается, что в ближайшем будущем последуют дальнейшие объявления, связанные с вышеизложенным.