Соответствие Закону Об Отмывания Денег

Trust and Professionalism Since 1988

Соответствие Закону Об Отмывания Денег

Кипр, как государство-член ЕС, следует национальному закону о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма 2007 года и Директивами Европейского парламента о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывание денег или финансирование терроризма.

В следствии чего, деятельность юридических лиц регулируется подразделениями финансовой разведки и государственными органами, в частности, Коллегией адвокатов Кипра (CBA). Комитет ЦБ по борьбе с отмыванием денег обязан периодически собирать информацию и проверять файлы клиентов всех юридических фирм на Кипре. Законодательство об отмывании денег имеет преимущественную силу по сравнению с законодательством о GDPR.

До начала деловых отношений юристы обязаны собрать всю информацию о клиенте и его экономическом профиле — это называется процедурой комплексной юридической экспертизы. Кроме того, юристы обязаны собирать, обновлять и анализировать информацию об экономическом профиле своих клиентов периодически, либо ежегодно или каждые три года, в зависимости от оценки рисков клиента.

error: All copyrights and trademarks as well as all other intellectual and proprietary rights of the photographs and articles in this website, are exclusively owned by their creators and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof without prior consent is strictly prohibited and shall give to their creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force