Соответствие Закону Об Отмывания Денег

Кипр, как государство-член ЕС, следует национальному закону о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма 2007 года и Директивами Европейского парламента о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывание денег или финансирование терроризма.

В следствии чего, деятельность юридических лиц регулируется подразделениями финансовой разведки и государственными органами, в частности, Коллегией адвокатов Кипра (CBA). Комитет ЦБ по борьбе с отмыванием денег обязан периодически собирать информацию и проверять файлы клиентов всех юридических фирм на Кипре. Законодательство об отмывании денег имеет преимущественную силу по сравнению с законодательством о GDPR.

До начала деловых отношений юристы обязаны собрать всю информацию о клиенте и его экономическом профиле – это называется процедурой комплексной юридической экспертизы. Кроме того, юристы обязаны собирать, обновлять и анализировать информацию об экономическом профиле своих клиентов периодически, либо ежегодно или каждые три года, в зависимости от оценки рисков клиента.